FiduLink® > యాంటీ మనీ లాండరింగ్ | AML విధానం

AML విధానం

మనీ లాండరింగ్‌కి వ్యతిరేకంగా పోరాడండి

యాంటీ మనీ లాండరింగ్ – AML పాలసీ

Fidulink.com మరియు దాని ఆపరేటర్లు మనీలాండరింగ్ మరియు తీవ్రవాదానికి ఫైనాన్సింగ్‌పై పోరాటానికి అంతర్గతంగా మరియు ప్రాజెక్ట్‌లు మరియు ఇతర వ్యాపార సృష్టికి మద్దతు ఇచ్చే ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో అత్యంత ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు.

Fidulink.com తన వృత్తిని పూర్తి నిష్పాక్షికత, నిజాయితీ మరియు నిష్పాక్షికతతో, కంపెనీ, కస్టమర్ల మరియు మార్కెట్ యొక్క సమగ్రత యొక్క ఆసక్తుల యొక్క ప్రాధాన్యతను నిర్ధారిస్తుంది. కఠినమైన డియోంటాలాజికల్ మరియు నైతిక ప్రమాణాలను గౌరవించే ఈ నిబద్ధత Fidulink.com నిర్వహించే వివిధ అధికార పరిధిలో అమలులో ఉన్న చట్టాలు మరియు నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూడటమే కాకుండా, దాని కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని దీర్ఘకాలంలో సంపాదించడం మరియు నిలుపుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వాటాదారులు, దాని ఉద్యోగులు మరియు దాని భాగస్వాములు.

 

Fidulink.com యొక్క వృత్తిపరమైన ప్రవర్తన మరియు నీతి నియమాలు ("చార్టర్") Fidulink.com నిర్వహించే వివిధ దేశాలలో దాని కార్యకలాపాలు మరియు దాని సహకారుల యొక్క అన్ని మంచి ప్రవర్తన నియమాలను సమగ్రంగా మరియు వివరంగా జాబితా చేయడానికి ఉద్దేశించబడలేదు. . దాని ఉద్యోగులు Fidulink.comకి సంబంధించిన నైతిక ప్రమాణాల యొక్క సాధారణ దృష్టిని కలిగి ఉండేలా మరియు వారు ఈ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తమ వృత్తిని నిర్వహిస్తున్నారని నిర్ధారించడానికి ఉద్దేశించిన నిర్దిష్ట మార్గదర్శక సూత్రాలు మరియు నియమాలను ఏర్పాటు చేయడం దీని లక్ష్యం. ఇది Fidulink.com ఉద్యోగుల వృత్తి నైపుణ్యం యొక్క అంతర్గత మరియు బాహ్య విశ్వసనీయతను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Fidulink.com ఉద్యోగులందరూ (సెకండ్‌మెంట్ లేదా సెకండ్‌మెంట్ స్కీమ్ కింద పనిచేస్తున్న వారితో సహా) వారు పూర్తి బాధ్యతతో తమ రోజువారీ విధుల నిర్వహణలో ఈ చార్టర్ యొక్క నియమాలు మరియు విధానాలను ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా నిశితంగా వర్తింపజేయాలని భావిస్తున్నారు, నిజాయితీ మరియు శ్రద్ధ.

మనీ లాండరింగ్ / తీవ్రవాదానికి ఫైనాన్సింగ్

Fidulink.com యొక్క కార్యకలాపాల స్వభావాన్ని బట్టి, మనీలాండరింగ్ మరియు తీవ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం అనేది చట్టపరమైన దృక్కోణం నుండి మరియు దాని ఖ్యాతిని కాపాడుకోవడం నుండి నిర్దిష్ట మరియు ముఖ్యమైన నష్టాలను కలిగిస్తుంది. Fidulink.com పనిచేసే దేశాల్లో అమల్లో ఉన్న మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలు మరియు నిబంధనలను పాటించడం అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఫలితంగా, Fidulink.com ఒక ప్రోగ్రామ్‌ను అభివృద్ధి చేసింది:

  • తగిన అంతర్గత విధానాలు మరియు నియంత్రణలు (శ్రద్ధ చర్యలు);
  • సిబ్బందిని నియమించేటప్పుడు మరియు కొనసాగుతున్న ప్రాతిపదికన శిక్షణా కార్యక్రమం.

నిఘా చర్యలు:

క్లయింట్ యొక్క మంచి జ్ఞానం (KYC - మీ క్లయింట్‌ని తెలుసుకోండి) అనేది క్లయింట్ యొక్క గుర్తింపును గుర్తించి మరియు ధృవీకరించే బాధ్యతలను కలిగి ఉంటుంది, అలాగే వర్తించే చోట, లావాదేవీ యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని పొందేందుకు, తరువాతి తరపున పనిచేసే వ్యక్తుల అధికారాలను కలిగి ఉంటుంది. చట్టబద్ధమైన మరియు చట్టపరమైన కస్టమర్‌తో:

  • ఇది సహజమైన వ్యక్తి అయినప్పుడు: అతని ఫోటోతో సహా చెల్లుబాటు అయ్యే అధికారిక పత్రాన్ని సమర్పించడం ద్వారా. నమోదు చేయవలసిన మరియు ఉంచవలసిన వివరాలు పేరు(లు) – వివాహిత స్త్రీల మొదటి పేరు, మొదటి పేర్లు, వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ మరియు ప్రదేశం (జాతీయత), అలాగే స్వభావం, తేదీ మరియు జారీ చేసిన ప్రదేశం మరియు తేదీ పత్రం యొక్క చెల్లుబాటు మరియు పత్రాన్ని జారీ చేసిన అధికారం లేదా వ్యక్తి యొక్క పేరు మరియు సామర్థ్యం మరియు వర్తించే చోట, దానిని ప్రామాణీకరించడం;
  • చట్టపరమైన వ్యక్తి విషయంలో, పేరు, చట్టపరమైన రూపం, హెడ్ ఆఫీస్ కంపెనీ చిరునామా మరియు భాగస్వాములు మరియు కంపెనీ యొక్క గుర్తింపును పేర్కొంటూ మూడు నెలల కంటే తక్కువ తేదీ ఉన్న అధికారిక రిజిస్టర్ నుండి ఏదైనా దస్తావేజు యొక్క అసలైన లేదా కాపీని లేదా సంగ్రహాన్ని తెలియజేయడం ద్వారా నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.

అదనంగా, కింది సమాచారం కూడా అవసరం:

  • పూర్తి చిరునామా(లు)
  • టెలిఫోన్ మరియు/లేదా మొబైల్ నంబర్లు
  • ఇమెయిల్(లు)
  • వృత్తి(లు)
  • డైరెక్టర్(ల) పూర్తి గుర్తింపు
  • వాటాదారు(ల) యొక్క పూర్తి గుర్తింపు 
  • ఆర్థిక లబ్ధిదారుడి గుర్తింపు 

అలాగే కింది పత్రాలు:

    • పాస్పోర్ట్ యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ
    • నివాసం యొక్క ధృవీకరించబడిన రుజువు
    • బ్యాంక్ లేదా అకౌంటింగ్ రిఫరెన్స్ లెటర్
    • అవసరమైతే, రెండవ గుర్తింపు పత్రం (గుర్తింపు పత్రం,
      డ్రైవ్, నివాస అనుమతి).
    • వ్యాపార ప్రణాళిక
    • వ్యాపార నమూనా

ఈ జాబితా సమగ్రమైనది కాదు మరియు పరిస్థితులను బట్టి ఇతర సమాచారం పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు.

Fidulink.com దాని కస్టమర్‌లు సరైన మరియు తాజా సమాచారాన్ని అందించాలని మరియు ఏవైనా మార్పులు సంభవించినట్లయితే వీలైనంత త్వరగా వారికి తెలియజేయాలని ఆశిస్తోంది.

సందేహం ఉంటే దరఖాస్తు చేయడానికి చర్యలు:

మనీలాండరింగ్ మరియు/లేదా టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ అనుమానం వచ్చినప్పుడు లేదా పొందిన గుర్తింపు డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వం లేదా ఔచిత్యానికి సంబంధించి సందేహం వచ్చినప్పుడు, Fidulink.com చేపట్టింది:

    • వ్యాపార సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం లేదా ఏదైనా లావాదేవీని నిర్వహించడం కాదు
    • సమర్థన అవసరం లేకుండా, వ్యాపార సంబంధాన్ని ముగించడానికి

 

 

 

ఈ పేజీని అనువదించాలా?

డొమైన్ లభ్యత తనిఖీ

లోడ్
దయచేసి మీ కొత్త ఆర్థిక సంస్థ యొక్క మీ డొమైన్ పేరును నమోదు చేయండి
దయచేసి మీరు రోబోట్ కాదని ధృవీకరించండి.
వికీపీడియా
వికీపీడియా (BTC) $ 69,878.72
ethereum
ఎథెరోమ్ (ETH) $ 3,935.47
పగ్గము
టెథర్ (యుఎస్‌డిటి) $ 0.999402
bnb
BNB (BNB) $ 611.79
SOLANA
సోలానా (SOL) $ 175.58
dogecoin
డాగ్‌కోయిన్ (DOGE) $ 0.167912
షిబా-ఇను
షిబా ఇను (SHIB) $ 0.000026
హిమపాతం-2
హిమపాతం (AVAX) $ 40.27
కార్డానో
కార్డానో (ADA) $ 0.487359
ట్రోన్
TRON (TRX) $ 0.117736
వికీపీడియా నగదు
వికీపీడియా క్యాష్ (BCH) $ 508.19
Litecoin
Litecoin (LTC) $ 87.09
uniswap
యునిస్వాప్ (యుఎన్‌ఐ) $ 9.76
chainlink
చైన్లింక్ (LINK) $ 16.76
లియో-టోకెన్
LEO టోకెన్ (LEO) $ 5.98
డై
డై (DAI) $ 0.999017
ethereum క్లాసిక్
Ethereum క్లాసిక్ (ETC) $ 34.03
xrp
XRP (XRP) $ 0.529717
usd- నాణెం
USDC (USDC) $ 1.00
సహాయం కావాలి ?